PF investiga funcionário da Caixa suspeito de desviar mais de R$ 11 milhões

A Polícia Federal investiga um esquema de fraudes envolvendo a Caixa Econômica Federal, que resultou em um prejuízo superior a R$ 11 milhões. O principal suspeito é um funcionário da instituição, apontado como responsável por realizar transferências via Pix a partir de contas de clientes sem o devido consentimento.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira, 28 de maio de 2025, o servidor teria movimentado os valores de forma irregular, repassando-os posteriormente a terceiros que atuavam como “laranjas”. Há indícios de que parte significativa do montante tenha sido destinada a sites de apostas, o que levanta suspeitas sobre o envolvimento do suspeito com possíveis redes criminosas.

As investigações começaram após uma apuração interna da própria Caixa, que detectou movimentações atípicas em contas de diversos correntistas. Com base nesses dados, a Polícia Federal iniciou a Operação, cumprindo mandados de busca e apreensão, além da quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático dos envolvidos.

A 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal autorizou o sequestro de bens até o valor do prejuízo identificado — R$ 11 milhões. A medida visa garantir o ressarcimento dos danos causados à instituição e aos clientes afetados.

A investigação segue em andamento com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema e apurar a extensão das conexões do funcionário investigado com grupos criminosos organizados.